本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士的《减持计划告知函》。计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，陈泽民先生与其一致行动人李冬雨女士减持本公司股份合计不超过 22,379,230 股（占公司总股本比例 2.80%），其中：在任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。具体情况如下：

一、股东的基本情况

1、股东的名称：公司大股东陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士。

2、股东持股情况：截至目前，陈泽民先生直接持有公司股份 84,278,589 股，占公司总股本的比例为 10.54%；李冬雨女士直接持有公司股份 1,398,452 股，占公司总股本的比例为 0.17%。

一、股东的基本情况

1、股东的名称：公司大股东陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士。

2、股东持股情况：截至目前，陈泽民先生直接持有公司股份 84,278,589 股，占公司总股本的比例为 10.54%；李冬雨女士直接持有公司股份 1,398,452 股，占公司总股本的比例为 0.17%。

陈泽民：公司首次公开发行股票前持有的股份、上市后资本公积金转增股本方式取得的股份及二级市场购买的股份等。

李冬雨：二级市场买入。

3、拟减持数量、方式及比例：陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 22,379,230 股（占公司总股本比例 2.80%）。其中：在任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。

5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

6、减持价格：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。

若在本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司如发生送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述股东计划减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

三、股东承诺及履行情况

1、陈泽民先生在公司首次公开发行时所做的股份锁定承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。截至本公告日，陈泽民先生严格遵守了上述承诺，且已履行完毕。

2、资管计划期间承诺履行情况：陈泽民先生通过“安信证券稳定价值 1001 号定向资产管理计划”增持股份时承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。截至本公告日，陈泽民先生严格遵守了上述承诺，且已履行完毕。

3、陈泽民先生作为董事的其他承诺事项在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，陈泽民先生严格遵守了上述承诺，本次减持计划未违反上述股份锁定的承诺。

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施存在不确定性，陈泽民先生、李冬雨女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、在上述计划减持期间，公司将督促股东严格遵守相关法律法规，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、陈泽民先生及李冬雨女士出具的《减持计划告知函》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

 2020 年 3 月 24 日